浙江新澳纺织股份有限公司公告(系列)

证券代码: 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-001

浙江新澳纺织股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十一次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年12月26日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名沈建华先生、华新忠先生、刘培意先生、沈剑波先生、陈星女士、王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提名公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后):

1)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名沈建华先生为第五届董事会非独立董事候选人;

2)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名华新忠先生为第五届董事会非独立董事候选人;

3)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名刘培意先生为第五届董事会非独立董事候选人;

4)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名沈剑波先生为第五届董事会非独立董事候选人;

5)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名陈星女士为第五届董事会非独立董事候选人。

6)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王玲华女士为第五届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名冯震远先生、俞毅先生、杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提名公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后):

1)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名冯震远先生为第五届董事会独立董事候选人;

2)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名俞毅先生为第五届董事会独立董事候选人;

3)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨鹰彪先生为第五届董事会独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2020年1月17日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-003)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

附件一 非独立董事候选人简历

沈建华先生:男，1964 年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长，浙江新中和羊毛有限公司董事，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事，浙江恒易生物科技有限公司董事。

华新忠先生:男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长，浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事。

文章来源：《经济管理文摘》 网址: http://www.jjglwz.cn/zonghexinwen/2020/0812/422.html